Кто такие рейдеры, и что делать при рейдерском захвате. Рейдерский захват: экономическое пиратство в современном мире Защита от рейдерских захватов

Рейдерство, или незаконный захват чужой собственности, как явление достигло в России небывалых размахов: по оценкам экспертов, ежегодно в нашей стране происходит до 70 тысяч рейдерских захватов. Причем сейчас защита от захвата требуется не только крупным корпорациям, но и небольшим фирмам - в этом и есть особенность современного рейдерства.

Если раньше бизнес захватывался типично криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.), то в настоящее время рейдеры в подавляющем большинстве случаев используют внешне законные способы, например, искусственное создание или покупку кредитной задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы и незаконное приобретение долей в уставном капитале, выпуск фиктивных долговых обязательств и векселей. Для последующей легализации действий по захвату бизнеса привлекается штат квалифицированных юристов и адвокатов, которые используют средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения. Кроме того, рейдерство может производиться при «поддержке» силовых структур - ОМОНа, полиции и т.д.

В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий как формы реорганизации основаны на взаимном согласии и равноправии сторон, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть явно выражена и не подвержена сомнению, в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников. Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию - неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Рейдерский захват - статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 - в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 - в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 - при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 - при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 - фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 - в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 - преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 - фальсификация доказательств, - при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 - подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 - незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым - до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст. 159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Защита от рейдерства - как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно - лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», - оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Например

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

За столь длительное время, которое проходит с момента подачи заявления о совершении преступления и до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, виновные лица успевают легализовать похищенное имущество, используя институт «добросовестного приобретательство» и средства гражданского судопроизводства, уничтожить доказательства и совершить иные действия, результаты которых впоследствии необратимым образом препятствуют производству по делу и его направлению в суд.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, специализирующегося на от , который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

1. Как написать заявление о рейдерским захвате компании ооо.

1.1. Писать в полицию. Указать факты. Собственно это должно быть изложение ксовершения конкретными лицами конкретных преступных действий в конкретном месте конкретное время.

Рейдерством называется незаконное поглощение или захват собственности. Во всех случаях это происходит вопреки воле его собственников или руководителя. Захват бизнеса посредством рейдерства называют рейдерским захватом. Также в процессах поглощения бизнеса через рейдерство нередко имеет место корпоративный шантаж («гринмейл»).

Кто такие рейдеры, и какие у них методы?

Изначально слово «рейдер» произошло от английского «raider» (налётчик, захватчик), что в пределах США имеет такой же смысл, как и в России. Любимый метод давления на жертву – уголовное преследование с серьёзным информационным сопровождением. В таких условиях собственники рискуют потерять не только имя, клиентов и имущество, но даже и свободу (например, если мошенники обладают информацией о «чёрном» способе вывода средств в организации).

Рейдеры находят лазейки не только в законодательстве, но и в положениях самой компании, которая является жертвой. Найдя слабые места, у рейдеров появляется возможность абсолютно без труда произвести рейдерский захват собственности.

Разделяют три способа воздействия рейдеров на жертву. Рассмотрим эти формы рейдерства поподробнее:

1. Белое рейдерство. Так называются действия по силовому поглощению организации, но строго соответствующие законам. Как пример, одним из методов является использование семейных проблем собственника или ввод в заблуждение касательно характера предполагаемой сделки (вместо залога на квартиру подписывается договор купли-продажи и т. д.). Защищаться от такого вида рейдерства можно через судебные и административные органы.
2. Серое рейдерство. Наиболее распространённый способ воздействия с применением условно законных способов. Действия «серых» рейдеров и подробная схема их деятельности, зачастую, невообразимо сложна. По этой причине разобраться в ней тяжело даже квалифицированному специалисту. Защититься от такой формы рейдерства сложнее всего, так как основной упор здесь идёт на несовершенство законодательной системы и пробелы в некоторых законах. Из-за этого привлечь к ответственности таких рейдеров практически невозможно, ведь де-факто они не нарушали законодательство.
3. Чёрное рейдерство. Употребляется этот термин по отношению к захвату организации при поддержке криминальных методов. В этой форме рейдерства используется правило: «На войне все средства хороши». В ход идут абсолютно все способы силой захватить собственность:

• фальсификация документов;
• подкуп силовых ведомств, судей, чиновников;
• мошенничество в любых видах;
• шантаж;
• избиения;
• угрозы;
• похищения;
• в нередких случаях возможны даже убийства.

Защищаться от такого вида рейдерства следует через суд и правоохранительные органы.

Рейдерские захваты направлены не только в сторону бизнеса (организаций, компаний и пр.), а распространяются на любые виды собственности, в том числе обычные квартиры.

Суть и методы рейдерского захвата

Говоря иначе, на данный момент рейдеры – команда первоклассных юристов, которые тщательно изучают все мелочи касательно своей жертвы и осуществляют объёмную предварительную работу:

1. Экономика. Анализируются финансовые показатели:

• чистая прибыль предприятия;
• стоимость земельных активов и т. д.

1. Оборона. Выясняются подробности охранных служб в пределах организации, наличие у собственника знакомых в органах местной власти и прокуратуре.
2. Остальные мероприятия. Подкуп инспекторов, судей, локальной власти.

Эти средства также используются непосредственно перед рейдерским захватом.

В прошлом рейдерским захватом назывались мероприятия, когда в здание проникали вооружённые люди в чёрных масках и заставляли всех без исключения людей и работников покинуть организацию с минимумом личных вещей. После чего определёнными методами устраивали в здании некоторые перестановки, изменяли и подделывали документы без ведома сотрудников, изымали уже существующие, чтобы в будущем использовать их против своей жертвы и т. д. Но в современном мире силовые мероприятия почти не встречаются и им на замену пришли гораздо более изощрённые способы рейдерского захвата:

1. Махинации с акциями. Мошенники любыми доступными способами скупают акции, после чего всеми возможными средствами подрывают работу предприятия делая условия для продолжения работ невыносимыми. Судебные разбирательства в таких условиях длятся по несколько месяцев и обычно это заканчивается уничтожением бизнеса.
2. Давление общественности. Рейдеры подстёгивают к давлению на владельца жителей близлежащих строений при помощи демонстраций. Причинами могут выступать:

• загрязнение окружающей среды;
• повышенная шумность производственных процессов и т. д.

Вместе с этим подключается пресса и определённые проверяющие службы (зачастую, подкупленные), которые в итоге «находят» множество проблем в работе организации или предприятия.

1. Банкротство. Рейдеры приобретают денежные обязательства организации, но в итоге предоставляют абсолютно невыполнимые требования. Погашение долгов оказывается невозможным, после чего следует банкротство и компания (зачастую довольно успешная) приобретается за минимальную сумму.

Важно отметить, что хоть указанные методы и считаются нечестными, но с законодательной и юридической точки зрения – они полностью законны.

Суть рейдерского захвата состоит из двух, наиболее часто встречающихся причин:

1. Расширение бизнеса. Когда одному предприятию начинает мешать другое, ведущее похожую деятельность, владелец прибегает к услугам рейдеров для захвата конкурента. В последствие происходит поглощение организации. Поглощением является сделка, в ходе которой приобретается более 30% уставного капитала (акций, долей) и устанавливается 100-процентный контроль над компанией. В конечном итоге поглощаемая компания присоединяется к основной.
2. Распродажа активов. Когда был осуществлён захват, начинается продажа оборудования, снос здания и т. д. То есть происходит полноценное уничтожение материальных активов.

В следующем видео можно посмотреть пример рейдерского захвата собственности (2011 год). В нём чётко разобраны действия рейдеров по захвату организации.

Законодательство против рейдеров

К сожалению, всем известно, что законодательство несовершенно. В отношении рейдерского захвата в действующем законодательстве не существует его чёткого определения. Поэтому меры наказания и уголовная ответственность по отношению к рейдерам сводится лишь к дополнительным нарушениям законов, например, мошенничество, превышение полномочий, подкуп, подделка документов и т. д.

В 2010 году благодаря Д.Медведеву были осуществлены изменения в уголовном кодексе и ст. 151 УПК РФ, которые должны были ужесточить наказания за рейдерские захваты и связанные с ними преступления.

Эти нововведения позволили привлекать к ответственности злоумышленников ещё на начальном этапе захвата. Если раньше сроки были условными и символическими, то сейчас:

1. За фальсификацию ЕГРЮЛ и реестра владельцев ценных бумаг грозит штраф (100-300 тыс. руб.) и тюремное заключение на 2 года.
2. За угрозы насилия рейдер лишается свободы на 3-7 лет и помимо этого обязан выплатить штраф (до 500 тыс. руб.).
3. За подмену результатов и решений собрания акционеров или совета директоров грозит штраф (100-500 тыс. руб.) либо денежное взыскание (100-300 тыс. руб.) с последующим тюремным сроком до 5 лет (в зависимости от тяжести преступления).

Помимо прочего умышленное коверкание результатов голосований при обсуждении каких-либо вопросов также будет считаться преступлением.

Однако важно отметить тот факт, что если рейдерский захват был осуществлён без применения насилия, мошенничества и т. д., то есть полностью легально и не нарушая законы, то привлечь рейдеров к ответственности не представляется возможным.

Можно понять и законодательство в этом вопросе. Если полностью ужесточить законы касательно этой и многих других ситуаций, удастся полностью искоренить преступления, но жизнь простых граждан станет невыносимой. Это палка с двумя концами, и найти решение для этой ситуации, по крайней мере, на данный момент, невозможно.

Защита от рейдерских захватов

Основным способом защиты своего предприятия или организации от рейдеров является превентивная защита . Имеется в виду, что меры противодействия должны предупреждать возникновение таких ситуаций, а не решать их уже после самого захвата. Основной идеей является тщательная правовая диагностика деятельности. Особое внимание стоит уделить рискам и рекомендациям по их устранению.

При достаточном количестве денежных средств следует воспользоваться услугами ЧОП (частные охранные предприятия), которые в ключевой момент не позволят рейдерам попасть в здание. Либо смогут оказать сопротивление, если захватчики уже успели проникнуть внутрь и попытались навести там свой порядок.

Тем не менее помните, что рейдеры известны подкупом не просто так и за круглую сумму ЧОП может сыграть им на руку, а владельцу компании – в убыток. Поэтому следует пользоваться услугами таких предприятий только тогда, когда у них есть довольно громкое имя и очень серьёзная репутация. В таких условиях сохранение своего статуса для этой организации будет стоить гораздо больше, чем нелепая взятка от рейдеров.

Также следует создать юридический отдел, состоящий из квалифицированных специалистов, который будет заниматься минимизацией попыток захвата. Документы устава и финансовой отчётности следует хранить в надёжном месте и иметь заверенные нотариально дубликаты всех важных бумаг. Также хорошим противодействием рейдерскому захвату будет наличие «своих» людей на ключевых должностях.

Лишь грамотная защита в суде профессиональным юристом (специализирующимся в этом направлении) и доказанные факты мошенничества, фальсификации и шантажа помогут справиться с рейдерской атакой на бизнес. Других способов справиться с рейдерами на данный момент, к сожалению, не существует.

Признаки рейдерства и группа риска

Предпосылками к рейдерству могут являться такие ситуации:

• серьёзные ссоры партнёров друг с другом;
• покупка кредиторской задолженности компании;
• частые просьбы акционеров о предоставлении документации, относящейся к коммерческой тайне;
• недовольные миноритарные акционеры;
• частые проверки налоговых органов;
• чересчур острая борьба с конкурентами, вплоть до выходящей за пределы законного поля;
• множественная подача исков в суд акционерами;
• внутрикорпоративные конфликты.

Также если во время сделки определённые лица требуют предоставить документы никак к ней не относящиеся (либо их наличие не несёт в себе смысла) и настаивают на этом даже после расспросов, скорее всего имеет место рейдерство.

В группу риска попадают не только крупные компании, но также средний и малый бизнес. Причём у последних шансы попасть под рейдерский захват явно выше из-за того, что недостаток соответствующих ресурсов не позволяет таким организациям обеспечить себе качественную защиту.

Наиболее часто рейдерам интересны компании, владеющие:

• недвижимостью;
• оборудованием с высокой ценностью;
• значительной суммой средств на счетах;
• обилием имущественных и неимущественных прав.

Рейдерство не стоит на месте и со временем становится всё изощрённее, а найти виновных и заставить их ответить за преступления с каждым годом всё труднее. Тем не менее, если серьёзно подготовиться к возможному рейдерству и обезопасить себя со всех возможных сторон, шансы на захват Вашей компании сильно упадут, но, к сожалению, не всецело.

Рейдерство – недружественное слияние или поглощение компаний или даже отъем активов с помощью незаконных способов – принимает в России характер настоящего бизнеса с многомиллионным оборотом. По данным Национального коррупционного комитета, только в 2015 году в России было зафиксировано более 700 тысяч случаев такого корпоративного пиратства.

При этом эксперты говорят, что официальная статистика – это лишь надводная часть айсберга, настоящий масштаб бедствия просто не виден. Уголовные же дела и вовсе возбуждаются лишь по единичным случаям. Если крупные компании, так или иначе, научились противостоять бизнес-флибустьерам, то представители малого и среднего предпринимательства пока остаются весьма уязвимыми. «Жажда» разбиралась в том, кто такие рейдеры, какими механизмами они пользуются для отъема активов и как распознать и противостоять недружественным слияниям и поглощениям.

Было ваше, стало наше

«Недружественное или незаконное поглощение предприятий – относительно новое для нашей страны социально-экономическое явление, – говорит юрист юридической компании «Туров и партнеры» Максим Заглядкин. – Его широкое распространение в последние годы свидетельствует о наступлении очередного, качественно нового этапа передела корпоративной собственности».

Максим Заглядкин: «Прежде чем дальше говорить о «рейдерских» захватах, необходимо определиться с их понятием. Термин «рейдерский» захват, или недружественное поглощение предприятия, можно понимать как установление контроля над юридическим лицом вопреки воле его собственников. Статистика такой практики носит весьма удручающий характер. В Национальном антикоррупционном комитете знают о 730 тысячах случаев. Лишь по 12-16% возбужденным уголовным делам данной категории выносится судебное решение, остальные 84-88% либо не раскрываются, либо не доходят до суда, либо разваливаются уже в ходе судебного процесса. Учитывая латентность любой преступной деятельности, можно говорить о том, что случаев рейдерства, о которых мы не узнали и, возможно, не узнаем, может быть значительно больше».

Впрочем, складывается впечатление, что рейдеры и не скрываются. В Сети достаточно много открытых и закрытых ресурсов, на которых они делятся опытом и дают советы по отъему активов компаний. Вот пример диалога участников одного из них в теме «Захват имущества ООО» (стилистика сохранена):

– Всем доброго времени суток! Есть цель – ООО. Учредитель один. Он же гена (генеральный директор. – Прим. ред.). 100% долей принадлежат ему. ООО имеет некоторый парк спецтехники. Она-то и представляет интерес. Есть какие-либо способы (не утюг на пузо), чтобы эту спецтехнику грамотно отжать? Интересует только спецтехника, ни деньги на счетах, ни что иное интереса не представляют. На технику уже имеется добросовестный приобретатель. Имеют ли место варианты – фиктивная смена гены, утеря и восстановление доков на транспорт с уже новым геной и последующая продажа? Заранее спс!

ООО занимается перевозкой и прокачкой товарного бетона. Работает само. Заказы как физлиц, так и юрлиц.

– Денюжки от клиентов принимает налом? В черную? Или там схема с выплатой безнала на другие компании?

– От юриков (юридических лиц. – Прим. ред.) – безнал, иногда, правда, бывают счета и на другие ООО. От физиков нал через кассу. Короче, расчеты за услуги ведутся почти по-белому.

– Если уличить в тех местах, где по-черному, можно выгодно использовать это обстоятельство. Сотрудники УБЭП в неформальном общении могут подсказать как именно. Обычный шантаж или корпоративный шантаж.

Ищите инфу/создавайте компромат (не обязательно в отрасли деятельности ООО), с помощью чего сможете выдвинуть ультимативные требования по интересующим объектам.

– Что по кредиторке?

– Трансфер и прокачка бетона – это как минимум текущие расходы и содержание насосов для прокачки/техники для транспортировки, не считая дополнительных кредитов/лизингов/аренды. Тут может быть очень большая кредиторка.

Думаю, что имелась ввиду консолидация кредиторки посредством выкупа и сосредоточения «в одних руках». Поглощение через кредиторскую задолженность. Почитайте об этом.

Из диалога непонятно, доведены ли планы по захвату техники до конца, но пример показателен тем, что объектом потенциального рейдера выступает имущество небольшого предприятия.

Максим Заглядкин: «За последние 10 лет «рейдерские» захваты получили распространение не только в крупных, но и в малых городах. Если ранее большинство противоправных захватов происходило в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, то где-то с 2007 года тенденция «рейдеров» семимильными шагами устремилась в регионы. В результате уже в 2007-2008 гг. наметилась тенденция снижения числа рейдерских захватов в Центральном регионе России и роста в других регионах. Распространению противоправных поглощений способствует коррупция, поскольку захваты предполагают использование административного ресурса, в первую очередь, должностных лиц органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, недвижимого имущества и сделок с ним, судей, службы судебных приставов, правоохранительных органов».

Излюбленный метод давления – это уголовное преследование собственников с мощным информационным сопровождением. Бизнесмены, таким образом, рискуют потерять не только честное имя, доверие партнеров и клиентов, дело, имущество, но и свободу.

Утюги не в тренде

Специалисты по корпоративному праву говорят о том, что рейдеры – это уже не бандиты времен начала лихих 90-х годов, а самые настоящие «белые воротнички», вооруженные отличными юридическими знаниями, не брезгующие при этом мошенничеством.

Методы, которые используются при захвате активов, можно условно разделить на две группы. Первая находится в правовом поле, или «серое рейдерство», а вторая – «черное рейдерство» – вне его рамок.

По словам г-на Заглядкина, «серые рейдеры» используют коллизии норм, недостатки законодательства. Такие схемы захвата предприятий не являются преступлением, однако на отдельных этапах закон может быть нарушен (как правило, в целях минимизации затрат, связанных с поглощением предприятия либо с устранением возникающих препятствий для реализации разработанной схемы захвата).

Поглощение начинается с приобретения определенной, как правило, незначительной, доли в компании. Это дает возможность предъявлять иски к другим участникам, приобретать акции и доли в преимущественном порядке, использовать «гринмэйл» – корпоративный шантаж.

«Черные» схемы слияний и поглощений по своей сути преступны и являются мошенничеством. Самые распространенные: преднамеренное банкротство (часто в сговоре с наемными топ-менеджерами или отдельными акционерами или собственниками), хищение доли акций с помощью подложных документов, которые предоставляются регистратору.

Рейдеры также практикуют вывод активов в результате сговора с наемным управленцем, инициирование искусственных задолженностей, исковых требований и т.д. Во всех случаях цель одна – вывод ликвидных активов компании с последующей продажей.

Максим Заглядкин: «Атака начинается с информационной кампании, цель которой дискредитация собственников, акционеров или топ-менеджмента компании-цели. В ход идут «обличительные материалы» о якобы неэффективном управлении имуществом, невыполнении договорных обязательств, нарушении прав акционеров, преступном сговоре или мошенничестве. Информационная кампания почти всегда подкрепляется тяжелой юридической артиллерией: возбуждением уголовных дел против топ-менеджмента, обысками, допросами сотрудников. Разумеется, основная цель таких проектов – ослабить доверие партнеров, акционеров, создать определенный информационный фон для представителей органов государственной и судебной власти, дискредитировать компанию. Это важный маркер, который может свидетельствовать о начале захвата».

Противостоять атаке, по словам собеседника, сложно, но задача не является невыполнимой.

Превентивная защита

В 2010 году в законодательство был внесен пакет «антирейдерских изменений», Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы были дополнены рядом статей, предусматривающих ответственность за предоставление заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ и реестр держателей ценных бумаг. Предоставляющие ложные сведения будут наказаны штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. За принуждение акционера к определенному решению законодатели установили штраф 500 тыс. рублей с возможностью лишения свободы на срок до 5 лет.

Максим Заглядкин: «Необходимо отметить, что «рейдерство» в нашей стране всегда изучалось преимущественно в гражданско-правовом смысле – с позиций правового регулирования реорганизации юридических лиц путем слияния и поглощения. В криминологическом плане данная проблема анализируется не столь давно, хотя, как мы все прекрасно понимаем, в практике слияний и поглощений существует много не только сомнительных, но и откровенно преступных приемов».

Г-н Заглядкин приводит в качестве примера п. 1 ст. 185.5 УК РФ, принятой этим законом. Ситуация: акционер со стороны «рейдеров» купил одну акцию, пришел на собрание и устроил скандал. Его выгнали с собрания. Он пошел в соответствующую инстанцию, написал заявление, возбудили уголовное дело. И кому здесь, спрашивается, польза с этой статьи?

Или, например, согласно п. 2 этой же статьи, предусматривается штраф до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, однако «рейдеров», имеющих серьезный административный ресурс, по мнению нашего эксперта, никакие сроки и штрафы не остановят.

Поэтому защита, по словам собеседника, должна носить превентивный характер. Заключается она в тщательной правовой диагностике всех аспектов деятельности компании с перечнем рисков и рекомендациями по их устранению. Иных эффективных методов пока нет, резюмирует наш собеседник.

В России большие рентабельные предприятия всегда находятся под риском их принудительного отчуждения в пользу заинтересованных лиц - рейдеров.

При этом вовремя распознать намерение сторонних агентов осуществить захват почти невозможно.

Рейдеры действуют тайно, зачастую прибегают к помощи сотрудников правоохранительных органов или иных недобросовестных представителей исполнительной власти.

Подобные действия считаются преступлением. О том, что представляет собой рейдерский захват и кто такие рейдеры, — далее.

Слово «рейдер» (от англ. «raider» — налётчик, захватчик) в России имеет то же значение, что и в США .

Основной метод давления на жертву сегодня — угроза уголовного преследования с компрометирующим информационным сопровождением.

Собственники, рискуя потерять не только имя, своих клиентов, имущество, но и свободу (в случае, если мошенники обладают сведениями о нелегальном выводе средств организации), вынуждены соглашаться на условия захватчиков.

Таким образом, рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, осуществляющийся без согласия собственника или руководителя организации.

Рейдеры находят лазейки в законодательстве и уязвимые места в самой компании, являющейся жертвой, что позволяет им без труда произвести захват собственности.

Рейдерство принято разделять на 3 типа:

Характерные методы рейдерства:

• Силовые действия (смена замков, охраны).
• Использование каскадных методов.
• Смена конечных бенефициаров собственности.
• Давление на владельца фирмы.
• Противоправное присвоение имущества или земельных участков зачастую с использованием административных, государственных или силовых структур.
• Провоцирование конфликтов между партнёрами.

Несанкционированный захват чужой собственности сегодня достиг в России небывалых размахов: по статистике, ежегодно происходит до 70 000 рейдерских захватов.

Особенность современного рейдерства в том, что защита от атак захватчиков требуется не столько крупным компаниям, сколько небольшим фирмам.

Если раньше бизнес отбирался типично криминальными, насильственными способами, то современные рейдеры используют внешне вполне легальные методы, например, искусственное создание кредитной задолженности фирмы-жертвы, незаконное приобретение долей в уставном капитале, внесение изменений в учредительные документы и др.

Для дальнейшей легализации действий по захвату бизнеса рейдеры привлекают штат квалифицированных юристов, а также силовые структуры — ОМОН, полицию и т.д.

В итоге учредители лишаются имущественных прав, терпят большие убытки, а рейдеры практически за бесценок получают готовый бизнес.

Рейдерство негативно сказывается и на экономической ситуации, так как устраняет конкуренцию – неотъемлемую часть рыночной экономики, приводит к разорению малого и среднего предпринимательства, потере рабочих мест.

На 2020 год ситуация такова, что в Уголовном Кодексе нет отдельной статьи, регулирующей непосредственно рейдерство . В зависимости от метода, применённого при рейдерской атаке, преступников могут осудить более чем по 10 статьям.

Наиболее распространённой в судебной практике считается статья 159 УК РФ – мошенничество, которая предусматривает ответственность за присвоение чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием.

Помимо ст. 159, действия рейдеров нередко квалифицируются и по другим статьям УК РФ (по совокупности со ст. 159 или отдельно от неё), а именно:

• Ст. 179 УК РФ – насильственное принуждение владельца организации к заключению сделки по отчуждению имущества.
• Ст. 170 – применяется в отношении должностных лиц, регистрирующих незаконные сделки с искажением сведений ЕГРЮЛ и государственного кадастра.
• Ст. 170.1 — предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных данных.
• Ст. 173.1 и 173.2 — использование в ходе атаки подставных лиц и фирм-однодневок.
• Ст. 183 — получение секретных сведений, составляющих коммерческую тайну.
• Ст. 185.5 — подмена решения совета директоров/общего собрания.
• Ст. 186 — изготовление и сбыт ценных бумаг.
• Ст. 196 и 197 — фиктивное банкротство.
• Ст. 303 – предоставление сфальсифицированных доказательств в суд.
• Ст. 327 — подделка документов.
• Ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела для воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Данный перечень статей, применяемых для квалификации рейдерства, является неполным .

В зависимости от обстоятельств дела и используемых схем, действия рейдеров и их соучастников могут квалифицироваться и по иным статьям УК РФ.

Однако на практике большинство приговоров выносится рейдерам на основании одной из 7 частей ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое гражданином или группой лиц с целью приобретения прав собственности на чужое имущество обманным путём с превышением должностных полномочий, под давлением или по предварительному сговору.

Уголовный Кодекс предусматривает максимальную ответственность по ст. 159 УК РФ (ч. 4) в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как происходит рейдерский захват?

Сценарии рейдерского захвата планируются обычно заранее и могут быть самыми разными.

Вооруженные люди в чёрных масках на лице – именно так видится рейдерский захват обычному гражданину РФ.

Однако сейчас силовой захват предприятия уходит в прошлое, а на смену пришли более изощрённые методы:

Вышеуказанные методы захвата частной собственности, конечно, нельзя назвать честными, но с юридической точки зрения, они вполне законны.

Рейдерские захваты в России могут носить и типично преступный характер. Действуют насильственными методами люди, имеющие серьёзные связи в органах исполнительной власти.

Среди таких методов:

Сценарии рейдерских атак

Рейдерский захват предприятия чаще всего развивается по одному из 2 сценариев:

1. Распродажа активов. После захвата собственности происходит уничтожение материальных активов: продаётся всё оборудование, сносится здание. Заказчиком в данном случае выступает конкурент или застройщик, которому нужен только земельный участок.
2. Расширение бизнеса. Жёсткая конкуренция приводит к тому, что двум предприятиям, занимающимся схожей деятельностью, становится тесно в городе. При помощи рейдеров один из владельцев захватывает конкурента и поглощает предприятие.

Рейдеры сегодня – это, в первую очередь, команда высококлассных юристов. Отыскав уязвимые места в уставных положениях компании, они могут внешне законным способом перевести частную собственность на имя другого человека.

Перед захватом рейдеры проводят большую подготовительную работу . Они обращают внимание на каждую мелочь: выясняют финансовые показатели предприятия, стоимость земли и производственных активов, узнают, какие службы охраняют объект, имеется ли у владельца связи в прокуратуре или в органах местной власти.

При необходимости проводятся дополнительные мероприятия, например, подкуп налоговых инспекторов, судей, госслужащих и прочих «важных» лиц.

Каждый год в РФ принимаются законы, препятствующие развитию рейдерства. Но захватчики находят новые юридические лазейки, поэтому бизнесменам нужно всегда быть начеку.

Для предотвращения захвата собственности успешный предприниматель должен быть готов заранее к атаке рейдеров.

Акцентировать внимание следуют на таких моментах, как:

Профессиональная защита от возможного рейдерского захвата необходима любой успешной компании . И превентивные меры в данном случае имеют первостепенное значение.

Но если компания не готова к атаке и захват уже начался, то в большинстве случаев спасти её от рейдеров не удаётся.

Так называемые бытовые рейдеры присваивают право собственности на квартиры и собственные дома. Какие схемы используют мошенники для присвоения чужого имущества?

Меры предосторожности:

• Заключайте с квартирантами заверенный у нотариуса договор. Не стоит опираться только на устные соглашения.
• При частых командировках ставьте квартиру на сигнализацию, а документы о праве собственности храните в другом месте, иначе их могут украсть и провести ряд манипуляций с жилищем.

Гражданский брак также нередко приводит к захвату жилища. Известна схема, при которой квартира продаётся женой, а через некоторое время в жилище появляется муж с требованием вернуть определённую сумму денег за ранее проделанный им в квартире дорогостоящий ремонт.

В случае отказа рейдер подаёт на новых владельцев в суд.

Защищаться от рейдерства необходимо через суд и правоохранительные органы.

Чтобы привлечь к ответственности рейдера за попытку осуществления незаконного захвата бизнеса или жилища, необходимо доказать наличие таких составов преступлений, как:

• мошенничество (ст. 159);
• самоуправство (ст. 330).
• вымогательство (ст. 163).

Для инициирования расследования по рейдерскому захвату нужно составить заявление и обратиться в полицию и прокуратуру.

Если в возбуждении уголовного дела отказано, то жертве следует инициировать судебное разбирательство или подать жалобу в вышестоящие органы.

Только грамотная защита в суде и наличие доказательств по факту мошенничества, подделки документов, шантажа помогут отбить рейдерскую атаку на предприятие.