Злоумышленники предлагают пройти проверку и предоставить данные по запросу Росфинмониторинга. Но он не имеет права запрашивать данные через налоговую.
В последнее время граждане получают звонки от предполагаемых сотрудников ФНС, которые предупреждают о планируемой проверке со стороны Росфинмониторинга из-за подозрительных финансовых операций. По информации УФНС Республики Коми, такие звонки являются мошенническими.
Анонимные злоумышленники предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить данные по запросу Росфинмониторинга. Однако Росфинмониторинг не имеет права запрашивать информацию у юридических и физических лиц через налоговые органы — оно взаимодействует только с банками.
В УФНС региона настоятельно рекомендуют налогоплательщикам не вступать в личную переписку с незнакомцами и игнорировать подозрительные телефонные звонки. В случае столкновения с мошенниками следует обращаться в правоохранительные органы.
Важно отметить, что обслуживающие бухгалтерии, аудиторские и страховые компании, а также другие организации обязаны регулярно проверять своих клиентов и отказывать в обслуживании тем, кто находится в «черных» списках Центробанка РФ или Росфинмониторинга. Для проверки контрагентов можно использовать сервис «Контур.Призма», который проведет анализ и оценку рисков по каждому клиенту.
Источник: taxpravo.ru
